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Kryptowährung

Die Bithumb-Kryptobörse verbietet angeblich Ausländer ohne mobiles KYC

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Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb hat Berichten zufolge ein Verbot für Ausländer angekündigt, die die telefonische Know Your Customer (KYC)-Verifizierung nicht abgeschlossen haben.

Nach lokaler Berichterstattung von Impuls, Nichtkoreaner, die die Bithumb-Kryptobörse verwenden, unterliegen einer obligatorischen mobilen Verifizierung. Obwohl die Regel angeblich ab diesem Jahr in Kraft treten soll, wird das genaue Datum für die neue KYC-Anforderung noch bekannt gegeben. Unter Berufung auf Bithumbs Hinweis The Korean Herald gemeldet:

„Ausländer mit Wohnsitz in Korea, die sich nicht mit Mobiltelefonen identifizieren können, können den Dienst nicht nutzen.“

Bithumbs Schritt für strengere KYC-Anforderungen steht im Einklang mit den verschärften Vorschriften des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Ein Bericht vom 8. Juli zeigt, dass der Seoul Central Customs 33 Personen aufgespürt hat, die illegale Krypto-Transaktionen im Ausland im Wert von 1,48 Milliarden US-Dollar (1,69 Billionen Won) abgeschlossen haben.

Zuvor hatte Bithumb Beschränkungen für Konten auferlegt, die sich aus „Hochrisikogebieten“ angemeldet hatten, sowie für Konten aus Ländern, die zur „erhöhten Überwachung“-Liste der Financial Action Task Force gehören.

Der Korean Herald berichtete auch, dass Bithumb die betroffenen Benutzer gebeten hat, ihre Vermögenswerte abzuziehen, wenn sie nicht in der Lage sind, „innerhalb des Jahres 2021, wenn die Sorgfaltspflicht gegenüber den Kunden erforderlich wird“, nachzukommen.

Bithumb reagierte nicht sofort auf die Bitte von Cointelegraph um einen Kommentar.

Verwandt: Die koreanische Kryptobörse Bithumb verschärft ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Die koreanischen Behörden haben seit 2020 eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um illegale Krypto-Transaktionen einzudämmen und die Banken dazu zu verpflichten, die Überwachung von Krypto-Währungstransaktionen zu verstärken.

In jüngerer Zeit haben Krypto-Börsen, darunter Bithumb, neue Maßnahmen eingeführt, darunter stärkere KYC-Prüfungen und Handelsbeschränkungen, um die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchzusetzen.

Das Land hat bereits Konten gesperrt, die aus Myanmar, Barbados, Island, Iran, Nordkorea und 15 weiteren Ländern stammen.