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Kryptowährung

Ehemaliger BitMEX-Exec stimmt der Auslieferung von Bermuda an die USA zu

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Gregory Dwyer. Quelle: Ein Video-Screenshot, Money Insider/YouTube

Gregory Dwyer, ehemaliger Head of Business Development bei der Krypto-Derivate-Plattform BitMEX, hat zugestimmt, an die USA ausgeliefert zu werden, wo er wegen des Betriebs einer nicht registrierten Handelsplattform und des Verstoßes gegen mehrere Vorschriften angeklagt wird.

Nach Dwyers Entscheidung muss das Auslieferungsersuchen nun von Bermudas Gouverneurin Rena Lalgie genehmigt werden.

Das Magistrates‘ Court von Bermudas hörte zum ersten Mal am 1. Juli, dass das District Court for the Southern District of New York die Auslieferung von Dwyer an die USA beantragt hatte, aber sein Anwalt beantragte eine Auslieferungsanhörung im Namen seines Mandanten, der Lokalzeitung The Royal Gazette gemeldet.

Magistrat Khamisi Tokunbo hat beschlossen, Dwyers Kaution in Höhe von 20.000 USD zu verlängern. Zuvor war der australische Staatsbürger angewiesen worden, seinen Pass abzugeben und Bermuda nicht zu verlassen.

Ein Sprecher von Dwyer sagte im vergangenen Juli, er sei „unschuldig und freut sich darauf, sich vor Gericht gegen diese Anschuldigungen zu verteidigen. Sein freiwilliges Erscheinen heute war der erste Schritt dazu.“

Im Oktober 2020 haben US-Staatsanwälte Strafanzeige erstattet und vier Gründer und Führungskräfte der Plattform beschuldigt, Geldwäschevorschriften zu umgehen. Zu den Angeklagten gehörten neben Dwyer auch die Mitbegründer Arthur Hayes, Samuel Reed und Benjamin Delo.

Den Männern wurde vorgeworfen, eine nicht registrierte Handelsplattform betrieben und gegen eine Reihe von Vorschriften, darunter das Bankgeheimnisgesetz, und Verschwörung zum Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Jeder der Anklagepunkte trägt eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis.

Im vergangenen August hat die Plattform ihren Streit mit den US-Regulierungsbehörden beigelegt und eine Einigung mit den Kommission für den Handel mit Warenterminkontrakten (CFTC) und die Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität (FinCEN) und stimmt zu, eine zivilrechtliche Geldstrafe von bis zu 100 Mio. USD zu zahlen.

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