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Kryptowährung

Millionen bezahlt, um Billionen zu verbergen: Lernen Sie Kriminalitätsförderer im traditionellen Finanzwesen kennen

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Marc Tassé, Professor, Rechnungswesen, L’Université d’Ottawa/Universität Ottawa.

Die Untersuchung der Pandora Papers durch das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), eine gemeinnützige Nachrichtenredaktion und ein Netzwerk von Journalisten mit Sitz in Washington, DC, hat ergeben, dass es immer noch einige Anlaufstellen für diejenigen gibt, die illegalen Reichtum verbergen wollen.

Die Menschen, die in der Medienberichterstattung über die Pandora Papers nicht so häufig erwähnt werden, sind jedoch die Wegbereiter, die sich dafür einsetzen, den reichsten Menschen der Welt zu helfen, reicher zu werden und ihr Vermögen weiterzugeben, während Steuern vermieden oder hinterzogen werden. Diese Enabler helfen Kriminellen und Kleptokraten, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen.

Sie sind vielleicht nicht so reich wie ihre Kunden, aber sie werden mit Millionen bezahlt, um Billionen zu verstecken.

Die Vermögensverteidigungsindustrie

Seit vielen Jahren gibt es ein etabliertes „Vermögensverteidigungsindustrie“ besteht aus einer Koalition von Fachleuten – von Beratern und Bankern bis hin zu Rechtsanwälten, Buchhaltern, Notaren und Immobilienmaklern – die anonyme Briefkastenfirmen, Family Offices, Offshore-Konten und Trusts einsetzen, um den reichsten Menschen der Welt zu helfen, ihr Vermögen vor Steuereintreibern zu schützen.

Diese hochbezahlten „Enabler“ unterstützen Oligarchen, Diktatoren und Kriminelle auf der ganzen Welt.

Es gab viel Mainstream-Berichterstattung über die tatsächlichen Verbrechen, Missbräuche und finanziellen Vergehen böswilliger ausländischer Staaten und wohlhabender Personen. Aber was ist mit den Vermittlern des Finanzsystems, die sich um die Details kümmern und die Fluchtmechanismen für die Kriminellen bereitstellen?

Kenianer lasen die Morgenzeitungen, die eine Erklärung von Präsident Uhuru Kenyatta berichteten, nachdem er berichtet hatte, dass er zu den mehr als 330 aktuellen und ehemaligen Politikern gehört, die in den Pandora Papers als Nutznießer geheimer Finanzkonten identifiziert wurden. (AP-Foto/Brian Inganga)

Einige Eliten bezahlen angesehene Fachleute und Unternehmen dafür, politische Türen zu öffnen, Lobbyarbeit gegen Sanktionen zu leisten, Rechtsstreitigkeiten zu führen und Geld und Ansehen zu waschen. Dabei verschieben diese Institutionen und Einzelpersonen die Grenzen des Rechts und degradieren die Prinzipien unserer Demokratie.

Laut der Deloitte Anti-Money Laundering Preparedness Survey Bericht 2020, wird die Geldwäsche in einem Jahr auf zwei bis fünf Prozent des weltweiten BIP oder auf 800 bis 2 Billionen US-Dollar pro Jahr geschätzt.

Die ICIJs FinCEN-Dateien bieten beispiellose Einblicke in eine geheime Welt des internationalen Bankgeschäfts, anonymer Kunden und in vielen Fällen der Finanzkriminalität.

Sie zeigen, wie Banken blind für Personen, die sie nicht identifizieren können, Bargeld über ihre Konten bewegen, Transaktionen mit allen Kennzeichen der Geldwäsche erst Jahre später melden und sogar Geschäfte mit Kunden tätigen, die in Finanzbetrug und öffentliche Korruptionsskandale verwickelt sind.

Die Heimtücke des „dunklen Geldes“

Korruption und finanzielles Fehlverhalten sind ihrer Natur nach geheim und oft sehr komplex. Dunkles Geld – im Wesentlichen Ausgaben, die politische Ergebnisse beeinflussen sollen, ohne Informationen über die Quelle des Geldes – kauft Zugang zu Gerichten und Politikern, wodurch die Gesellschaft weniger gerecht und ungerechter wird.

Was unterscheidet gewöhnliche reiche Leute oft aus der Oligarchie ist, dass alle Oligarchen in die Vermögensverteidigung investieren. Sie nutzen ihre Macht und ihren Reichtum, um mehr Macht und Reichtum anzuhäufen, Lobbyarbeit zu betreiben und die Regeln um sie herum zu manipulieren.

Eine der Herausforderungen bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität ist der globale Wettlauf nach unten unter Steueroasen, die versuchen, Kunden durch lukrativere Anreize und ein höheres Maß an Geheimhaltung für Unternehmen zu locken. Enabler, die Teil der Vermögensverteidigungsbranche sind, entwickeln und vermarkten Strategien, Strukturen und Programme, um Steuerschulden und regulatorische Prüfungen zu vermeiden.

Datenbanken zum wirtschaftlichen Eigentum zur Bekämpfung der Geldwäsche sind zu einem immer populärere Reform um die Welt nach den Panama Papers, das die internationale Aufmerksamkeit darauf lenkte, wie die Anonymität von Unternehmen eine Reihe von sozialen Übeln begünstigen kann.

Da sich dieser Trend fortsetzt, besteht die Hoffnung, dass, da immer mehr Jurisdiktionen größere wirtschaftliche Eigentümerinitiativen und Steuertransparenz einführen, die „Ausreißer“-Offshore-Destinationen wie Bermuda, die Kaimaninseln und Malta wird mit der Androhung des Ausschlusses aus dem globalen Finanzsystem sanktioniert.

Zwei Touristen gehen an einem weißen Sandstrand entlang, der von Bäumen und Sträuchern gesäumt ist.
Touristen gehen am Ufer des Seven Mile Beach auf Grand Cayman Island entlang. (AP-Foto/David McFadden)

Vielversprechende Zeichen

In der Zwischenzeit umgehen viele Gerichtsbarkeiten weiterhin Strafverfolgungsbehörden, die die geheimen Geldspuren von Steuerhinterziehern und Kriminellen verfolgen.

Aufgrund all der offensichtlichen Regulierungs- und Durchsetzungslücken und des scheinbaren Mangels an politischem Willen, diese Lücken aktiv und praktisch zu schließen, gibt es einige ermutigende Anzeichen dafür, dass Regierungen auf der ganzen Welt zum Handeln gezwungen werden.

Es gibt jetzt eine wachsende globale Nachfrage nach mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht, kombiniert mit fordert, die wachsende Vermögensungleichheit anzugehen sowie als Forderungen von Investoren zur Übernahme von ESG-Prinzipien (Environmental, Social and Governance).

Während diese Faktoren eine Rolle dabei spielen, die Aufmerksamkeit hochrangiger Politiker auf sich zu ziehen, ist die zynische Realität, dass die wahrscheinliche Hauptmotivation dieser Führungskräfte der ernste und alarmierende Trend einer Reduzierung der Steuereinnahmen. Die Billigung des Konzepts von a 15 Prozent globaler Mindeststeuersatz von den Staats- und Regierungschefs der G7 auf ihrem Gipfel im Juni 2021 ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Wind des Wandels kommt.

Boris Johnson steht mit erhobenen Armen vor anderen G7-Führern an einem Strand.
Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten posieren im Juni 2021 in Cornwall, England, für ein Foto. (Leon Neal/Pool-Foto über AP)

Das aktuelle Modell ist nicht nachhaltig. Die fiskalischen Realitäten zusammen mit politischem Druck und politischer Notwendigkeit werden die politischen Führer zum Handeln zwingen. Sie werden bald viel mehr tun müssen, als nur ein Lippenbekenntnis zu Vermögensungleichheit und Machtungleichgewichten abzulegen, was es der Vermögensverteidigungsindustrie und ihren Kunden ermöglicht, das System zu untergraben und es zu vermeiden, ihren gerechten Anteil zu zahlen.

Mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht sind erforderlich, um die Wegbereiter aufzudecken und die Schlupflöcher zu verringern, die es wohlhabenden Einzelpersonen und Kriminellen sowie Unternehmen ermöglichen, ungestraft zu agieren.Die Unterhaltung

Dieser Artikel ist neu veröffentlicht von Die Unterhaltung unter einer Creative Commons-Lizenz. Lies das originaler Artikel.