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Kryptowährung

US-Postinspektoren brauchen „umfassende Krypto-Schulung“, Audit-Ergebnisse

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Der United States Postal Inspection Service (USPIS), der Strafverfolgungsarm des US Postal Service, hat eine interne Prüfung der Art und Weise, wie sie kryptobezogene Untersuchungen durchführt, und stellte fest, dass es erheblichen Verbesserungsbedarf gibt.

Insbesondere hat das USPIS in den beiden untersuchten Geschäftsjahren – 2019 und 2020 – nur eine geringe Anzahl von kryptobezogenen Fällen bearbeitet, wobei insgesamt vier abgeschlossene Fälle, in denen Postinspektoren während einer Untersuchung Krypto als Beweismittel beschlagnahmt haben, und neun weitere Fälle, die verwaltet im Rahmen des „Cryptocurrency Fund Program“ von USPIS, das bereits 2017 gegründet wurde.

Dieses Programm sollte Standards und Richtlinien festlegen, die dazu beitragen können, Kryptowährungstransaktionen während der Untersuchungen zu berücksichtigen und alle damit verbundenen Betriebsrisiken zu reduzieren. Wie der Bericht betont, ist dies besonders wichtig, da „die Anonymität von Kryptowährungstransaktionen und die erheblichen Schwankungen des Wertes von Kryptowährungen bei der Verwendung bei Strafverfolgungsaktivitäten Möglichkeiten für Missbrauch oder Diebstahl schaffen“.

Trotz des geringen Umfangs an kryptobezogenen Aktivitäten hatte das USPS Office of Inspector General (OIG) bestimmt Anfang dieses Jahres war eine selbst initiierte Prüfung erforderlich, da Kryptowährungen oft das „bevorzugte Tauschmittel“ für illegale Aktivitäten wie Ransomware-Kampagnen, Online-Betrug und Geldwäsche sein können.

Bei der Bewertung des Geschäftsbetriebs in den beiden untersuchten Geschäftsjahren stellte der Prüfbericht einen „Mangel an standardisierten Schulungen“ für USPIS-Mitarbeiter in Bezug auf Kryptowährungen fest. Dies bedeutete, dass Postinspektoren, die verdeckte Ermittlungen durchführten und im Rahmen ihrer Aktivitäten Krypto kauften, die im Rahmen des Cryptocurrency Fund-Programms festgelegten Richtlinien nicht einhielten.

Während Inspektoren das Programm in einigen Fällen verwendet haben, um Krypto-Transaktionen zu bilanzieren, die sie zu Ermittlungszwecken tätigen, ergab die Prüfung, dass es viele legitime Fälle gibt, in denen die Verwendung des Programms möglicherweise nicht möglich ist, z. B. wenn bestimmte Krypto-Anbieter Zahlungen nur in Form von . akzeptieren bestimmte private Kryptowährungen.

In diesen Fällen mussten die Inspektoren standardmäßige Ermittlungsgelder in Form von US-Dollar anfordern und waren persönlich für alle Krypto-Fiat-Konvertierungen und die Verwaltung nicht verwendeter Ermittlungsgelder verantwortlich.

In diesen Szenarien stellte die Prüfung eine Störung der Kommunikation zwischen Management und Inspektoren fest, was bedeutet, dass die Manager des Programms derzeit „nicht den Gesamtbetrag der Kryptowährung berücksichtigen können, die für Ermittlungszwecke im gesamten Postinspektionsdienst verwendet wird“.

Die Prüfer mussten daher eine manuelle Stichwortsuche nach verschiedenen kryptobezogenen Begriffen durchführen, um festzustellen, ob in bestimmten Ermittlungsfällen Krypto verwendet wurde oder nicht. Dabei fanden sie 1.064 eindeutige Fallnummern, die nun manuell überprüft werden müssen. In diesem Punkt kommt der Auditbericht zu folgendem Schluss:

„Das Programm ist nicht in der Lage, einen seiner Hauptzwecke zu erfüllen – Postinspektoren bei der Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der inhärenten Volatilität von Kryptowährungen zu unterstützen – was den Postinspektionsdienst letztendlich anfällig für Diebstahl, Missbrauch und Missmanagement von Bundesmitteln macht.“

Der Prüfbericht hat empfohlen, dass der USPIS in Zukunft sicherstellen sollte, dass das Cryptocurrency Fund-Programm über die Informationen verfügt, die es für die Aufsicht benötigt, und dass die Agentur auch ein umfassendes Kryptowährungs-Schulungsprogramm für alle Inspektoren entwickelt. Darüber hinaus hat es eine Überarbeitung des aktuellen Datenmanagements für Ermittlungstransaktionen empfohlen, die ungenau waren und Duplikate enthalten, was wiederum die Fähigkeit der Behörde beeinträchtigt, ihre kryptobezogenen Strafverfolgungsaktivitäten genau zu verfolgen und zu verwalten.

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Nach Margaret McDavid, stellvertretende stellvertretende Generalinspekteurin im Inspektionsdienst und Informationstechnologie-Direktorat des OIG Office of Audit, war das USPIS 2019 „an den gemeinsamen Bemühungen zur Demontage des Wall Street Dark Web Marketplace beteiligt“, was zur Beschlagnahme von über 25 US-Dollar führte Millionen in Krypto.

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