Kryptowährung
Tether friert im Zuge einer Untersuchung des US-Justizministeriums USDT im Wert von 225 Millionen US-Dollar ein, die mit Romantikbetrügern in Verbindung stehen
Der Stablecoin-Emittent Tether hat im Rahmen einer Untersuchung des US-Justizministeriums zu einem südostasiatischen Menschenhandelssyndikat USDT (USDT) im Wert von rund 225 Millionen US-Dollar eingefroren.
In einer Ankündigung vom 20. November sagte Tether, es habe mit dem Justizministerium und der Krypto-Börse OKX zusammengearbeitet, um USDT im Wert von 225 Millionen US-Dollar in „externen, selbstverwahrten Wallets“ einzufrieren. Die Firma berichtete, dass die illegalen Gelder von einem Verbrechersyndikat verwendet worden seien, das für einen „Schweineschlacht“-Romance-Betrug verantwortlich sei – eine Technik, bei der Kriminelle versuchen, eine Online-Beziehung zu ahnungslosen Personen aufzubauen und sie oft davon zu überzeugen, in seriöse Unternehmen zu investieren, bevor sie sie betrügen.
Laut Tether folgte das Einfrieren des USDT einer „monatigen Untersuchung“ zwischen dem Unternehmen, OKX, dem Justizministerium und US-Strafverfolgungsbehörden zum Verbleib der Gelder. Der Stablecoin-Emittent sagte, er werde mit den US-Behörden zusammenarbeiten, um alle „rechtmäßigen“ Wallets freizugeben, die im Rahmen der Bemühungen möglicherweise beschlagnahmt wurden.
„Durch die proaktive Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden und unser Engagement für Transparenz möchte Tether einen neuen Standard für Sicherheit im Kryptoraum setzen“, sagte Tether-CEO Paolo Ardoino. „Unsere jüngste Zusammenarbeit mit dem Justizministerium unterstreicht unser Engagement für die Förderung eines sicheren Umfelds. Wir glauben an die Nutzung von Technologie und Beziehungen, wie etwa unserer Zusammenarbeit mit OKX, um proaktiv gegen illegale Aktivitäten vorzugehen und die höchsten Integritätsstandards der Branche aufrechtzuerhalten.“
Beeindruckende Arbeit von @Tether_to Und @okx Teams, zusammen mit der Strafverfolgung, um Bösewichte zu stoppen https://t.co/P0U8ydP91x
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 20. November 2023
Tether hat zuvor mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um Vermögenswerte einzufrieren, die angeblich mit kriminellen Syndikaten in Verbindung stehen, beispielsweise als sich das Unternehmen mit dem israelischen Nationalen Büro für Terrorismusfinanzierung abstimmte, um USDT im Wert von rund 873.000 US-Dollar einzufrieren, die Berichten zufolge zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten in Israel und der Ukraine verwendet wurden. Das jüngste Einfrieren von 225 Millionen US-Dollar scheint das größte in der Geschichte von Tether zu sein.
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Im Gegensatz zu vielen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), die außerhalb der Kontrolle von jedermann außer der Person mit den privaten Schlüsseln gehalten werden können, ist es wahrscheinlicher, dass Stablecoins wie USDT von einer einzigen Behörde ausgegeben werden. Infolgedessen können die Emittenten auf Anfrage der Strafverfolgungsbehörden manchmal Gelder einfrieren und Transaktionen stoppen.
Allerdings unterliegt der Krypto-Transfer über Börsen manchmal der gleichen Behandlung. Im August 2022 teilte Binance mit, dass es den Kontozugriff auf 1 Million US-Dollar in Krypto für einen Mitarbeiter des Tezos-Tools auf Anfrage der Behörden eingeschränkt habe und im Oktober 2023 als Reaktion auf die israelischen Strafverfolgungsbehörden ebenfalls Konten eingefroren habe, die mit Hamas-Kämpfern in Verbindung stehen.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen
