CoinList stimmt einer Einigung in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar wegen offensichtlicher Verstöße gegen US-Sanktionen zu

CoinList, eine in den USA ansässige Kryptowährungsbörse, hat einer Einigung in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums zugestimmt, nachdem behauptet wurde, das Unternehmen habe Transaktionen bei offensichtlichen Verstößen gegen Sanktionen erleichtert.

In einer Mitteilung vom 13. Dezember sagte das OFAC, dass CoinList von April 2020 bis Mai 2022 989 Transaktionen für Benutzer auf der Krim – der Halbinsel, die früher ein Teil der Ukraine war und derzeit von Russland besetzt wird – verarbeitet habe. Laut OFAC waren die offensichtlichen Sanktionsverstöße „nicht schwerwiegend“. „aber „nicht freiwillig selbst offengelegt“.

„[CoinList’s] Bei den Überprüfungsverfahren gelang es nicht, Benutzer zu erfassen, die angaben, in einem Land ansässig zu sein, für das kein Embargo gilt, die aber dennoch eine Adresse innerhalb der Krim angegeben hatten“, sagte OFAC. „Insbesondere, [CoinList] eröffnete 89 Konten für Kunden, von denen fast alle „Russland“ als Wohnsitzland angegeben hatten, aber alle bei der Kontoeröffnung Adressen auf der Krim angegeben hatten.“

OFAC sagte, dass CoinList „wusste oder Grund zu der Annahme hatte“, dass die Transaktionen wahrscheinlich von Bewohnern der Krim stammten, was einen Verstoß gegen die US-Sanktionen darstellte und der Region wirtschaftlich zugute kam. Allerdings kooperierte die Börse mit US-Beamten, und das Volumen der Transaktionen, die offensichtlich gegen die Sanktionen verstießen, machte „einen sehr kleinen Prozentsatz“ des Gesamtvolumens der Börse aus.

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Im Jahr 2014 annektierten russische Truppen die Krim, die bis dahin Teil der Ukraine war. US-Präsident Barack Obama verhängte nach der Besetzung Sanktionen gegen die Region, denen weitere Sanktionen gegen Russland vorausgingen, als das Militär des Landes im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte.

Andere US-Kryptofirmen waren seit der ersten Verhängung der Sanktionen mit ähnlichen Durchsetzungsmaßnahmen des OFAC konfrontiert. Im Mai stimmte Poloniex einer Einigung in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit mehr als 65.000 offensichtlichen Verstößen gegen mehrere Sanktionen zu, darunter auch gegen die Krim. Binances Vergleich mit US-Beamten in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Geldwäsche- und Betrugsvorwürfen beinhaltete auch offensichtliche Verstöße gegen Sanktionen.

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