IRS zählt 4 Krypto-Verbrechen zu seinen Top-Fällen im Jahr 2023

Die Kriminalpolizei des US-amerikanischen Internal Revenue Service (IRS) hat im Jahr 2023 vier kryptobezogene Fälle unter den Top Ten ihrer „hervorragendsten und bekanntesten Ermittlungen“ aufgeführt.

In einer Mitteilung vom 11. Dezember teilte die IRS-Abteilung mit, dass es im Jahr 2023 vier bedeutende Fälle gegeben habe, bei denen es um die Beschlagnahmung von Kryptowährungen, betrügerische Praktiken, Geldwäsche und andere Machenschaften ging. An der drittgrößten Untersuchung im vergangenen Jahr beteiligte sich OneCoin-Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood, der im September wegen seiner Rolle bei der Vermarktung und dem Verkauf eines betrügerischen Krypto-Assets zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Zu den weiteren Fällen gehörte Ian Freeman, ein Einwohner von New Hampshire, der zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er von 2016 bis 2019 ein Geldwäscheprogramm mit Bitcoin (BTC)-Kiosken betrieben und Steuern nicht gezahlt hatte. Die Regierungsbehörde stand auch hinter einer Untersuchung des Gründers des Oyster Protocol Amir Elmaani, auch bekannt als „Bruno Block“, wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Prägung und dem Verkauf von Pearl-Tokens.

#2023Top10
0️⃣8️⃣ Unser Team und unsere Partner in Washington, DC haben den Plan von „Bruno Block“, dem Gründer der Kryptomünze „Oyster Pearl“, aufgedeckt, der heimlich Pearl-Token zu seinem eigenen Vorteil geprägt und verkauft hat. ➡️ https://t.co/OItucmAcP3 pic.twitter.com/sxGuf9S9YE

— IRS Kriminalpolizei (@IRS_CI) 12. Dezember 2023

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Einer der ältesten Kriminalfälle, die es auf die IRS-Liste schafften, war die Geschichte von James Zhong, einer Person, die wegen Diebstahls von BTC vom Silk Road-Marktplatz im Jahr 2012 angeklagt wurde. Zhong schaffte es, seine Rolle in dem Verbrechen etwa zehn Jahre lang zu verbergen, bevor die Behörden sein Haus durchsuchten Im November 2021 wurde der Großteil der Krypto – damals im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar – in einem Bodensafe und einem in einer Popcorndose versteckten Computer gefunden.

In ihrem am 4. Dezember veröffentlichten Jahresbericht gab die Kriminalpolizei des IRS an, dass sie im Geschäftsjahr 2023 mehr als 2.676 Fälle eingeleitet habe, darunter mehr als 37 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Steuer- und Finanzkriminalität. Die Regierungsbehörde hat seit 2015 Kryptowährungen im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt.

Zeitschrift: Bitcoin im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar in einer Popcorndose: Die Geschichte des Silk Road-Hackers