Zwei Personen wegen KI-Kryptohandelsbetrugs im Wert von 25 Millionen US-Dollar angeklagt: DOJ

Das US-Justizministerium (DOJ) hat zwei Personen angeklagt, weil sie angeblich ein 25-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-System für den Handel mit künstlicher Intelligenz (KI) betrieben haben.

Laut der Ankündigung vom 12. Dezember werden der australische Staatsbürger David Gilbert Saffron und der in Los Angeles lebende Vincent Anthony Mazzotta Jr. beschuldigt, Handelsprogramme betrieben zu haben, die „fälschlicherweise versprochen haben, einen automatisierten Handelsbot mit künstlicher Intelligenz einzusetzen, um die Investitionen der Opfer in Kryptowährungsmärkten zu handeln und Geld zu verdienen.“ ertragsstarke Gewinne.“

Nachdem die beiden Personen jedoch die Anzahlungen der Benutzer erhalten hatten, gaben sie das Geld angeblich für „private Charterflüge, Luxushotelunterkünfte, private Villenvermietungen, einen persönlichen Koch und privates Sicherheitspersonal“ aus.

Den Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, die Kryptowährungsinvestitionen der Opfer durch Inter-Chain-Swaps und den Einsatz von Kryptowährungsmixern verschleiert zu haben, um einer Entdeckung zu entgehen. Das System firmierte unter verschiedenen Namen, beispielsweise Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve und Cloud9Capital.

„Saffron und Mazzotta werden wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Behinderung der Justiz, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Geldwäsche angeklagt. Saffron wird außerdem vorgeworfen, während seiner Haftentlassung vor Gericht Straftaten begangen zu haben.“

Seit der Sanktionierung des Kryptowährungsmixers Tornado Cash im letzten Jahr hat sich das US-Justizministerium intensiv darauf konzentriert, die Compliance von Blockchain-Unternehmen zu verbessern. Am 9. Dezember enthüllte das DOJ seine Methoden zur Überwachung der Compliance der Kryptowährungsbörse Binance seit ihrem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Geldwäsche und Verstößen gegen US-Sanktionen.

Mehrere Abteilungen der Kriminalabteilung des DOJ werden die Aktivitäten der Börse genau überwachen, darunter die Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung, die Abteilung für nationale Sicherheit, die Abteilung für Spionageabwehr und Exportkontrolle und das Büro des US-Staatsanwalts für den Westbezirk von Washington.

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